USAs Justisdepartement kaller Full Tilt for "Ponzi-svindel", sier spillere har blitt svindlet

Howard Lederer
Howard Lederer.

Distriktadvokat Preet Bharara endret i morges sin sivile klage mot Full Tilt Poker, der han hevder eierne svindlet spillerne for mer enn $300 millioner, og kaller Full Tilt for en "Ponzi-svindel".

I følge Wall Street Journal, nevner endringen Howard Lederer, Chris "Jesus" Ferguson, Rafe Furst og Ray Bitar som de ansvarlige for en pengesvindel som gav ut $444 millioner til seg selv og de andre eierne av Full Tilt Poker, mens spillerne må sitte igjen uten noe.

"Full Tilt var ikke et riktig pokerselskap, men en global Ponzi-svindel," sa Bharara i uttalelsen.

En Ponzi-svindel er oppkalt etter den italienske svindleren Charles Ponzi, og er en type investerings-svindel som er en variant av pyramidespill. Målet er å gi en investor avkastning, eller gevinst i starten, for å vise at systemet fungerer.

Det egentlige problemet i en slik pyramide, er at de gamle investorene får betalt med nye medlemmers investeringer, og selskapene er avhengige av å konstant få nye medlemmer, for å kunne betale de eldre medlemmene som har kommet tilbake for å bruke mer.

Bharara mente også Full Tilt "jukset og misbrukte sine egne spillere for hundrevis av millioner dollar" og at "innsidere foret sine egne lommer med penger plukket fra lommene til de mest lojale kundene, mens de uten ettertanke løy til både spillere og offentligheten om sikkerheten rundt pengene som var overført til selskapet."

Videre utover klagen, søker Justisdepartementet nye bøter for hver av de tiltalte, $41 millioner fra Bitar, $42 millioner fra Lederer, $25 millioner fra Ferguson og $12 millioner fra Furst, regnet ut fra deres respektive prosentandel i selskapet når svindelen ble gjennomført.

Justisdepartementet spør også om inndragelse av alle økonomiske midler betalt til hvert individ fra Full Tilt Poker.

Fra den omgjorte klagen sendt inn av Bharara:

"Den endrede klagen påstår at et av pokerselskapene, Full Tilt Poker, ikke bare engasjerte seg i ulovlige gambling-operasjoner, banksvindel, overføringssvindel og hvitevasking som påstått i klagen, men svindlet også sine spillere ved å misinformere online-spillere om at penger overført til deres kontoer hos selskapet var sikre og skilte fra selskapets operative midler, mens de på det samme tidspunktet brukte spilleres penger til å betale ut hundrevis av millioner dollar til Full Tilt Poker sine eiere.

"Full Tilt Poker klarte å gjennomføre denne massive svindelen, delvis på grunn av sine illegale businessoperasjoner i USA, men beholdte personalet, det operative, eiendelene og konti hovedsaklig i utlandet.

"Den endrede klagen påstår videre at i eller rundt sommeren av 2010, var Full Tilt Poker sine betalingskanaler så manglende at selskapet merket økende vanskeligheter ved å motta betalinger fra spillere som befant seg i USA.

"I stedet for å rydde opp i dette, krediterte Full Tilt Poker rett og slett penger til spillernes online gambling kontoer, med penger som ikke egentlig hadde blitt hentet fra spillernes bankkontoer. Full Tilt Poker tillot spillere å gamble med – og tape til andre spillere – fantompenger som Full Tilt Poker aldri hadde mottatt eller eid.

"Videre påstår klagen at ved 31. mars 2011, skyldte Full Tilt Poker sine spillere $390 millioner til spillere verden rundt, blant annet $150 millioner skyldt til spillere i USA.

"Ved den tiden hadde Full Tilt Poker omtrent $60 millioner tilgjengelig i sine bankkontoer. Ved tiden denne omgjorte klagen sendes inn, skylder Full Tilt Poker sine spillere over $300 millioner.

"Klagen påstår at i mellomtiden, fra april 2007 til april 2011, delte Full Tilt Poker og dets ansvarlige -  Bitar, Howard Lederer ("Lederer"), Christopher Ferguson a/k/a "Jesus" ("Ferguson") og Rafael Furst ("Furst) - totalt ut $445,860,529.89 til seg selv og selskapets eiere.

"Betalingene til Full Tilt Poker sine eiere stoppet først etter 15. april 2011."

Som kjent er dette datoen for pokerens "svarte fredag", når USA siktet Full Tilt Poker, PokerStars og Absolute Poker for svindel og ulovlige online gamblingoperasjoner.

Ingen representanter fra verken av partiene kunne bli nådd av kommentarer fra Wall Street Journal.

Full Tilt Poker er for tiden i prosessen med å fullføre høringen med Alderney Gambling Control Comission for vedrørende gjenopprettelsen av sin gaminglisens.

Det har ikke kommet en uttalelse fra noen av partene vedrørende fremgangen over de siste to dagene i London.

Vennligst fyll inn alle de påkrevde feltene. På forhånd takk!

Problem ved sparing av kommentar. Vennligst forsøk igjen!

Du må vente 3 minutter før du publiserer en ny kommentar!

Ingen kommentarer.