Tzvetkoff skal møte i retten

Daniel Tzvetkoff
Daniel Tzvetkoff.

Australske Daniel Tzvetkoff, grunnleggeren av et firma som utførte betalingsprosesser for Full Tilt Poker, Absolute Poker og PokerStars, vil møte i retten som vitne for justisdepartementet i retten mot de siktede Chad Elie og John Campos.

I følge TheAustralian.com, er den 29 år gamle Tzvetkoff “komme ut av hiet” neste måned for rettsaken, og hans dokumenter er en sentral del av justisdepartementets sak.

Han er opprinnelig anklaget for å ha stjålet over $100 millioner av pokerselskapene selv, og Tzvetkoff ble arrestert i april 2010 i et Las Vegas-casino, da han ble siktet for hvitvasking av over $1 milliard i betalinger fra spillere i USA til pokersidene.

Etter han ble overført til New York og møtte en eventuell dom på 75 år i fengsel, gjorde Tzvetkoff en avtale om å bli informant for regjeringen i USA, og er nå stjernevitnet i saken mot de tre største pokersidene, anklaget for å ha tatt i mot betalinger fra spillere i USA.

Tzvetkoff har angivelig gitt ut over 90,000 dokumenter fra Instabill, betalingsselskapet hans, inkludert private e-poster som bekrefter de ulovlige overføringene.

To av de anklagede som har blitt arrestert i Black Friday-saken, Elie og Campos, er ventet i retten for anklager av hvitevasking og banksvindel, og Tzvetkoff er satt til å være et vitne.

Elie, 31, er anklaget for ni forhold, og hvis han blir dømt kan han få en maksimal straff på 85 år. Campos, en 57 år gammel forretningsmann fra Utahs SunFirst Bank, er anklaget med seks forhold og kan få opp til 35 år i fengsel.

Tzvetkoff var en gang sett på som en “whiz kid”, et teknologisk geni, i Australia, der han ble hyllet i media for sin overdådige livsstil, som inkluderte et hjem med prislapp på $27 millioner på gullkysten, og sine mange sportsbiler i tillegg til å sponse sitt eget racing-team.

 

Vennligst fyll inn alle de påkrevde feltene. På forhånd takk!

Problem ved sparing av kommentar. Vennligst forsøk igjen!

Du må vente 3 minutter før du publiserer en ny kommentar!

Ingen kommentarer.